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中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引

2021-07-22

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    《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》于2008年5月19日公布,自公布之日起施行。

 

中国期货业协会  

 

第一章  总则

    第一条   为规范会员单位的反洗钱工作,提高会员单位防范洗钱风险的能力,维护国家经济秩序和金融安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,制定本指引。