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被骗200万还感恩戴德,金富鑫公司这家骗子期货公司

文章来源:银芝麻2019-06-28次阅读

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  网上炒期货,不到一个月亏了30多万

  去年 12 月上旬的一天,40 岁的泰兴市民吴女士(化名)一脸沮丧地来到公安机关报案,称在网上炒期货被骗了数十万。

 

  吴女士告诉民警,自己不上班,一个多月前在微信上认识一名自称是四川成都人的郭姓老板,之后的一个月里,郭老板在网上对她嘘寒问暖,两人相聊甚欢,虽未谋面,但吴女士对"郭老板"的印象很好。

  警方突袭诈骗公司

  一个月后,"郭老板"推荐她登录一个名为"金富鑫"的期货交易平台,并注册了帐号,在他的指导下试着炒了几次,赚了 1 万多元。

  尝到了甜头,吴女士对"郭老板"更加信任,为赚取更多的利润,随后加大了投入,结果一下子亏了 30 多万。为挽回损失,在"郭老板"的建议下,又先后投入 40 多万元,直到"血本无归"。

  此时的吴女士才感觉可能是上当了,随后向"第三方支付平台"投诉。可投诉后,当她再次登记注册的期货帐号时发现帐号已被冻结。几天后,一个个人帐户给她转了 40 多万,她实际亏了 30 多万。

  听完吴女士的讲述,泰兴警方决定将这起案件作为"净网2019 "行动的重点案件,成立专案组实施侦查。

  涉及10多个省市,诈骗上千万元

  专案组很快查明,"郭老板"确有其人,在四川成都有一定的知名度,但他经营的业务不涉及网络期货。

  民警赶到成都,在当地警方的帮助下,从市场管理部门查询得知,"金富鑫"公司注册于2016年8月,公司法人代表雷某云,主营业务是酒、饮料和茶叶;人社部门的登记信息显示,"金富鑫"公司注册登记的地址位于成都市中心的一幢高档写字楼内。民警随后进行了秘密走访,获悉在"金富鑫"公司正常上班的员工有 20 多人,多为年轻人。

  进一步的调查,民警发现,"金富鑫"公司实际上充当的是"马仔"的角色,负责联系受害人,骗取她们的信任,实施诈骗。而幕后是一家位于福建厦门的软件公司在操作,该公司负责期货软件的开发和日常维护,并对骗得的资金按 15% "抽水"后,再将剩下的 85% 转给实施诈骗的公司。

  同时,民警还发现,"金富鑫"公司已着手准备转行,从事网络游戏经营,企图用已骗得的数百万元资金,将自己"洗白",7 名员工正在外地学习。

  警方抓获30名嫌疑人

  今年1月20日,泰兴警方抽调 80 多名警力,在四川、福建、湖南警方的支持下,将涉案的 30 名犯罪嫌疑人全部抓获,经查,受害人遍布江苏、浙江、内蒙、湖南、西藏、陕西等十多个省、市、自治区,涉案资金超过千万。

  定制剧本,受骗女性沉浸其中

  审讯中,多名犯罪嫌疑人供述,他们将诈骗对象确定为 30 — 50 岁的女性,冒用成功男士的身份与受骗女性聊生活、家庭和情感。在了解受骗女性的基本情况后,会定制剧本,定期对聊天记录进行分析,适时修改剧本,骗取她们的信任,进而受骗女性深信不疑。

  诈骗的手段也是老套路——制作虚假的网页,让受骗女性注册帐号,通过对后台数据的修改,让受骗女性"先赚后亏",再以"止损挽亏"为由,骗受骗女性持续投入。为了让受骗女性打消顾虑,犯罪嫌疑人还专门设置了"第三方支付平台",营造"正规""可信"的假象。吴女士向"第三方支付平台"投诉时,"金富鑫"公司正准备"金盘洗手",为了不引起警方的注意,才将最后的 40 多万通过个人帐户退还给了吴女士。

  民警在调查中发现,因为骗子太专业,仍有受骗者沉浸其中。经营服装批发生意的浙江籍李女士(化名)被骗了 200 多万。面对民警的调查她坦言,结识"郭老板"时,她正因为家庭感情问题情绪低落,已被医生诊断为抑郁症,每次与"郭老板"聊天,都能让她感到很贴心、很暖心。她表示,"在我人生最低谷时,是他帮了我,就是被骗了,我也认了,我不报案!"

  经过连续几天的工作,李女士才勉强同意接受民警询问。

  目前,30名犯罪嫌疑人,已有6人被依法移送起诉,案件仍在进一步侦办中。

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