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白银等贵金属“现货交易”陷阱

白银等贵金属“现货交易”陷阱

案情摘要 2014年某日,投资者黎某接到一个电话,对方声称是国内某知名贵金属交易所会员(以下称“公司”或“该公司”),开展白银等贵金属现货交易,交易方式灵活,交易时间长,可以T+0,....

来自:火眼辩非法2020-06-1765次阅读

警惕“赌徒心态” 拒绝期货配资

警惕“赌徒心态” 拒绝期货配资

案情摘要 赵先生是一名期货投资者,抱着交流、学习的态度,平时总爱加入一些投资交流QQ群,跟大家讨论交流。这天收盘后,赵先生像往常一样打开QQ,向高手请教行情走势。群里的一个信息引....

来自:火眼辩非法2020-06-1766次阅读

关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示

关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示

近期,各类以ICO(Initial Coin Offerings)名义进行筹资的项目在国内迅速增长,扰乱了社会经济秩序并形成了较大风险隐患。为保护社会公众的合法权益,现就有关风险事项提示如下: 一、 ....

来自:火眼辩非法2020-06-1764次阅读

“股指期货俱乐部”猫腻多

“股指期货俱乐部”猫腻多

案情摘要 陕西证监局接到线索举报,称位于西安市土门丰登南路的一家机构非法从事期货活动,打着“股指期货俱乐部”的名义,沿街散发宣传单公开招揽客户,并用“数十倍暴利”、“简单、无....

来自:火眼辩非法2020-06-1764次阅读

恒丰公司非法经营案

恒丰公司非法经营案

案情摘要 南京的李先生最近总是对着电脑上一堆冰冷的数字发呆。2012年4月,李先生和老乡投入300多万元在盐城恒丰商品交易服务有限公司开户,这是一家经营大蒜、白菊花等农产品的大宗商品....

来自:火眼辩非法2020-06-1767次阅读

关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示

关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示

近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。为帮助社会公众正确了解比特币等所谓“虚....

来自:火眼辩非法2020-06-1771次阅读

道亨公司非法期货交易诈骗案

道亨公司非法期货交易诈骗案

本案是一起利用虚设网上交易平台进行诈骗的典型案例。广州市中级人民法院认定,广州市道亨咨询服务有限公司(简称道亨公司)郑怀南、王振凤等人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中....

来自:火眼辩非法2020-06-1767次阅读

警惕!网上交易平台

警惕!网上交易平台

案情摘要 王某某设立泉州瑞安,通过该公司为北京中玺开展网络推广业务。北京中玺、泉州瑞安签订居间代理协议,泉州瑞安以居间商或代理商身份为北京中玺和客户提供金银制品买卖订货等服务....

来自:火眼辩非法2020-06-1765次阅读

关于识别投资诈骗风险的提示

关于识别投资诈骗风险的提示

近期,中国互联网金融举报信息平台数据显示,较多投资人集中举报投资诈骗问题。据投资人描述,某些理财业务员利用QQ、微信、电话、网上直播授课等方式,吹捧邮币卡或有色金属现货商品的高....

来自:火眼辩非法2020-06-1764次阅读

“操作简单、收益快”宣传的诱惑

“操作简单、收益快”宣传的诱惑

2014年9月,江西省某公安局接到多名群众举报,称邹某等人非法组织投资者参与股指期货交易,导致投资者严重亏损。 经查,邹某借用他人股指期货账户,指派杨某、张某等人,鼓动当地群众参与....

来自:火眼辩非法2020-06-1765次阅读

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