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炒黄金做幌子 “李鬼”层出不穷

炒黄金做幌子 “李鬼”层出不穷

贵金属价格持续大涨吸引了不少投资者。一些打着贵金属投资旗号行理财诈骗之实的非法平台,也趁机找到了生财之道通过网上平台招揽客户,骗取对方信任之后引诱其投入大量资金到平台炒黄金、....

来自:火眼辩非法2020-08-07317次阅读

非法从事场外配资平台名单(第一批)

非法从事场外配资平台名单(第一批)

根据新修订的证券法,场外配资属于非法证券业务活动,配资经营者将被依法追究法律责任。同时,按照2019年11月最高人民法院发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》,场外配资合同属于无....

来自:火眼辩非法2020-07-13359次阅读

258家非法从事场外配资平台被曝光!

258家非法从事场外配资平台被曝光!

证监会网站集中曝光258家非法从事场外配资平台,包括319策略、顶级配资、杜德配资、国睿信配、鸿满仓等。 资料图 中新经纬 摄 证监会称,目前,一些不法机构或个人创建场外配资网站、手机....

来自:火眼辩非法2020-07-09517次阅读

警惕“庄家”“大V”联合诱骗投资者

警惕“庄家”“大V”联合诱骗投资者

近日,媒体报道个别股票有大V配合庄家出货,忽悠式荐股,投资者接盘后股价暴跌损失惨重,需高度警惕。庄家联合所谓的股市大V股神投顾专家们,利用个别投资者偏爱内幕消息、喜欢跟庄操作赚....

来自:火眼辩非法2020-07-03407次阅读

又栽了!用24个账户操纵玉米淀粉期货,结果亏超700万!还被证监会开百万罚单

又栽了!用24个账户操纵玉米淀粉期货,结果亏超700万!还被证

2015年12月9日至2016年1月15日期间,一个神秘的账户组盯上了玉米淀粉1601合约。该账户组包括24个期货账户,最高占用保证金5,118万元,最高持有多仓16,270手(2015年12月22日),持多仓占市....

来自:火眼辩非法2020-07-01339次阅读

180余家“场外配资”黑平台被公示 证监局喊话要远离

180余家“场外配资”黑平台被公示 证监局喊话要远离

山东证监局郑重提醒广大投资者,网上所谓的平台均不具备经营证券期货业务资质,有的涉嫌从事非法证券期货活动,,有的采用虚拟盘侵吞投资者资金后失联跑路 青岛证监局8日发布《青岛辖区场....

来自:火眼辩非法2020-06-29427次阅读

白银等贵金属“现货交易”陷阱

白银等贵金属“现货交易”陷阱

案情摘要 2014年某日,投资者黎某接到一个电话,对方声称是国内某知名贵金属交易所会员(以下称“公司”或“该公司”),开展白银等贵金属现货交易,交易方式灵活,交易时间长,可以T+0,....

来自:火眼辩非法2020-06-1787次阅读

警惕“赌徒心态” 拒绝期货配资

警惕“赌徒心态” 拒绝期货配资

案情摘要 赵先生是一名期货投资者,抱着交流、学习的态度,平时总爱加入一些投资交流QQ群,跟大家讨论交流。这天收盘后,赵先生像往常一样打开QQ,向高手请教行情走势。群里的一个信息引....

来自:火眼辩非法2020-06-1799次阅读

关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示

关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示

近期,各类以ICO(Initial Coin Offerings)名义进行筹资的项目在国内迅速增长,扰乱了社会经济秩序并形成了较大风险隐患。为保护社会公众的合法权益,现就有关风险事项提示如下: 一、 ....

来自:火眼辩非法2020-06-1792次阅读

“股指期货俱乐部”猫腻多

“股指期货俱乐部”猫腻多

案情摘要 陕西证监局接到线索举报,称位于西安市土门丰登南路的一家机构非法从事期货活动,打着“股指期货俱乐部”的名义,沿街散发宣传单公开招揽客户,并用“数十倍暴利”、“简单、无....

来自:火眼辩非法2020-06-1792次阅读

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